Frankfurt Cumhuriyet Başsavcılığı Cum-Ex soruşturması kapsamında Frankfurtlu eski bir bankacı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılar salı günü yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki kişinin özellikle iki ciddi davada vergi kaçırmakla suçlandığını söyledi.

İddianameye göre, 2008-2010 yılları arasında Frankfurt’ta bir finans kuruluşunun eski genel müdürü, diğer suç ortaklarıyla birlikte bir cum-ex açığa satış modeli başlattı ve bunu iki vakada uyguladı. Bankacı bu nedenle yasa dışı hisse senedi işlemleriyle 51 milyon euro vergi kaçırdı.

Federal Kriminal Polis Bürosu ve Frankfurt Savcılığı, onu geçen yıl temmuz ayında Mallorca adasında İspanyol kriminal polisinin yardımıyla tutukladı. Başsavcılık yine enstitünün adını vermedi.

İçeriden bir kaynağa göre, Fortis GSLA Finance Holding GmbH için çalışmıştı. Fortis, 2010 yılında Hollandalı ABN Amro Bank ile birleşti. Enstitü başlangıçta yorum için müsait değildi.

Sözde cum-ex hisse işlemleriyle, yatırımcılar, vergi dairesi tarafından iki kez geri ödenen hisse temettüleri üzerinden bir kez ödenen sermaye kazançları vergisine sahip olabilir.

Bunu yapmak için, temettü ödemesi için son tarih civarında (‘eski’) temettü hakkı olan (‘cum’) ve (‘eski’) temettü hakkı olmayan hisseleri değiştirdiler. Uzmanlar, ortaya çıkan hasarın birkaç milyar euro olduğunu tahmin ediyor.