Posts Tagged

banka

Frankfurt Cumhuriyet Başsavcılığı Cum-Ex soruşturması kapsamında Frankfurtlu eski bir bankacı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılar salı günü yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki kişinin özellikle iki ciddi davada vergi kaçırmakla suçlandığını söyledi. İddianameye göre, 2008-2010 yılları arasında Frankfurt’ta bir finans kuruluşunun eski genel müdürü, diğer suç ortaklarıyla birlikte bir cum-ex açığa satış …

Lübnanlı bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut’ta özel bir banka şubesini bastı. Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi. Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve …

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) verilerine göre, 30 yıl öncesine göre silahlı banka soygunları yüzde 95 oranına azaldı. 1993 yılında 1623 banka soygunu olurken, geçen yıl 80 silahlı banka soygunu gerçekleşti. Ancak soyguncular farklı yöntemler kullanarak banka soymaya devam ediyor. Klasik banka soygununun azalmasında birçok farklı neden gösteriliyor. Uzmanlara göre …

Türkiye; en fazla gurbetçinin ikamet ettiği Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerle 1 Ocak 2019 tarihinden sonraki bilgileri paylaşmaya başladı. Muhatap ülkelerin şüphelendikleri kişiler hakkında dava açarak 20 yıl geriye dönük bilgileri talep edebileceği belirtiliyor. Yurt dışında ikamet eden 5 milyon yakın gurbetçiyi vergi cezası korkusu sardı. Ekonomik …

Avrupa’da yaşayan 7 milyon gurbetçi ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle zor durumda kaldı. Gurbetçilerin Türkiye’deki banka hesap bilgileri 30 Eylül itibarıyla yaşadıkları ülke idarelerine bildirilmeye başlandı. Gurbetçilerin işsizlik maaşını hatta vatandaşlığı kaybetme riski var. 2022’ye ertelenmesi istenen Otomatik Bilgi Paylaşımı anlaşması yürürlüğe girdi. Buna göre yurt dışında yaşayan 7 …

Almanya ile Türkiye arasında bir süre önce uygulamaya geçilen finansal hesap bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşımına istinaden bankalardan müşterilerine uyarı mesajı gelmeye başladı. Türkiye’den mudisi olduğu özel bir bankadan konuyla ilgili yeni bir mesaj geldiğini belirten Münihli bir vatandaş, ne yapacağını şaşırdığını söyledi. Hürriyet’ten Ali Mercimek’in haberine göre; Bankadan gelen telefon …

Almanya’nın finans merkezi Frankfurt’ta kurulu olan ve Mustafa Şahin’in sahip olduğu Eurocity Bank AG‘nin satıldığı öğrenildi. Bir dönem Türkiye’de de iş yapan yatırımcı Mustafa Şahin’in bankayı kime sattığı bilinmiyor. Alınan bilgiye göre alıcı bir Türk şirketi değil. Bankanın satışı için yaklaşık 45 milyon euro ödeneceği, Mustafa Şahin’in ise yıl sonuna …

Credit Suisse, İsviçre Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu iddia edilen Bulgar mafyasının buradan elde ettiği parayı aklama suçlamasıyla adli soruşturmaya alındı. Başsavcılık yasadışı uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Bulgar banka müşterisinin kara para aklama sürecini araştırırken Credit Suisse’i de geniş kapsamlı soruşturmanın içerisine dahil etti. İsviçre bankası 17 Aralık tarihli …

Türkiye ile Almanya arasında otomatik bilgi transferi 31 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Bilgi kirliliği ise panik yaratıyor. Asılsız bilgilere karşı Gelir İdaresi Başkanlığı bir rehber hazırladı. TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya konuya ilişkin açıklama yaptı. Sarıkaya, ‘Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren ve üzerinde sürekli …

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yine güpegündüz banka soygunu gerçekleşti. Son bir yıl içerisinde DSK Bankasının başkent Sofya’da bulunan 3. şubesi soyuldu. Her üç olayda da soyguncuların aynı yöntemle hırsızlığı gerçekleştirdikleri dikkat çekti. Öteyandan aynı yıl içerisinde UniCredit Bankasının da başkentte bulunan bir şubesi soyuldu. Dün gerçekleştirilen soygunda 15 bin leva (yaklaşık …