İsviçre bankası Credit Suisse’in üst düzey yöneticisi Bulgar bankacı Detelina Sıbeva 2 milyar dolar dolandırıcılık suçlamasıyla perşembe günü Londra’da gözaltına alındı.

Detelina Sıbeva ile birlikte aynı bankada çalışan diğer iki üst düzey yöneticide dolandırıcılık şebekesi kurdukları şüphesi ile göz altına alındı.

BBC’nin yayınladığı habere göre, İsviçre bankası Credit Suisse’in üç eski üst düzey yöneticisi, Mozambik’te hükümet destekli ‘şüpheli’ projelerle Amerikalı yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdıkları suçlamasıyla Londra’da gözaltına alındı.

ABD, daha sonra kefaletle serbest bırakılan üç kişinin iadesini istiyor.

New York Savcılığı, bankanın eski Genel Müdürü Andrew Pearse, eski küresel finans grubu başkanı Surjan Singh ve aynı birimin eski başkan yardımcısı Bulgar Detelina Sıbeva hakkında iddianame hazırladı.

Eski Mozambik Maliye Bakanı da gözaltında

Aynı davayla bağlantılı olarak Mozambik eski Maliye Bakanı Manuel Chang’ın 29 Aralık’ta Güney Afrika’da, bir diğer kişiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddianamede, eski banka yöneticilerinin, 2013-2016 yılları arasında Mozambik Hükümeti’nin garantör olduğu marina ve kıyı ıslahı projeleri için yatırımcılardan 2 milyar dolardan fazla para topladıkları öne sürüldü.

Krediler, Mozambik’i borç batağına sürükledi

Mozambik’e kredi olarak verilen bu paraların yabancı bağışçılardan gizlendiği ve projelerin kişi başına düşen 417 dolarlık gelirle dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Mozambik’i borç batağına sürüklediği ifade ediliyor.

Bankacıların bu paraların 200 milyon dolarını kendileri aldıkları ve bir kısmını Mozambikli yetkililere rüşvet olarak verdikleri belirtiliyor.

İddianamade, yöneticilerin iç denetim mekanizmalarını aşarak bankayı ‘kandırdığı’ belirtildi. Bu nedenle iddianamede Credit Suisse’e yönelik bir suçlama yer almadı.

Bakış.bg