Posts Tagged

Bulgar mafyası

Credit Suisse, İsviçre Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu iddia edilen Bulgar mafyasının buradan elde ettiği parayı aklama suçlamasıyla adli soruşturmaya alındı. Başsavcılık yasadışı uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Bulgar banka müşterisinin kara para aklama sürecini araştırırken Credit Suisse’i de geniş kapsamlı soruşturmanın içerisine dahil etti. İsviçre bankası 17 Aralık tarihli …